ABD'li yetkililer, Los Angeles'ta COVID yardımlarıyla bağlantılı 47 milyon dolarlık dolandırıcılıkta 14 kişiyi gözaltına aldı.

Sabah Baskınıyla Dev Operasyon Gerçekleştirildi

ABD federal yetkilileri bu hafta Los Angeles’ta COVID-19 ve küçük işletme destek kredileriyle ilgili büyük çaplı bir dolandırıcılık soruşturmasında 14 kişiyi tutukladı. Sanıkların çoğunun Ermeni doğumlu ve ABD vatandaşı olduğu, sahte şirketler ve belgelerle yaklaşık 30 milyon dolarlık yardım fonunu zimmetlerine geçirdikleri iddia ediliyor.

Operasyon, İç Güvenlik Bakanlığı’nın IRS ve Küçük İşletmeler İdaresi ile ortaklaşa gerçekleştirdiği bir sabah baskınıyla yürütüldü. Bu, Güney Kaliforniya’daki uluslararası suç örgütlerine karşı iki hafta içinde düzenlenen ikinci operasyondu. Baskın, zırhlı araçlar ve özel eğitimli ekiplerle sabahın erken saatlerinde yapıldı.

Mahkeme belgelerine göre, çetenin lideri olduğu iddia edilen William McGrayan adlı Ermeni doğumlu zanlı, sabah saatlerinde evi kuşatıldığında teslim oldu. McGrayan daha önce çetelerle bağlantılı ve dengesiz biri olarak tanımlanmıştı.

Dolandırıcılık, Silahlar ve Federal Suçlamalar

Suç duyurusuna göre, McGrayan ve ortakları sahte vergi ve banka belgeleriyle yardım fonlarına başvurdu. 47 milyon dolarlık başvuru yapıldığı, yaklaşık 30 milyon doların alındığı belirtiliyor.

“Bu 47 milyon dolar, iyi niyetle halka fayda sağlaması için ayrılmıştı,” dedi Los Angeles İç Güvenlik Soruşturmaları Geçici Sorumlusu John Pasciucco. “Ancak bu uluslararası suç örgütleri Amerikan halkının iyi niyetini kötüye kullanıyor.”

Tutuklamaların ardından sanıklar özel bir merkezde sorgulandı. Operasyonda 20.000 dolar nakit, cep telefonları, dizüstü bilgisayarlar, para sayma makineleri, banknot bantları ve iki adet dolu 9 mm tabanca ile mühimmat ele geçirildi.

Sanıklar; komplo, banka dolandırıcılığı, elektronik dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla karşı karşıya. Paranın bir kısmının gayrimenkul ve lüks ürünler için harcandığı, diğer kısmının ise izini sürmeyi zorlaştıracak şekilde Ermenistan’a aktarıldığı belirtildi.

Sanıklardan biri sınır dışı edilme tehdidiyle karşı karşıya. Yetkililer, dijital cihazların adli incelemesi devam ederken soruşturmanın genişleyebileceğini ifade etti.

Bu operasyon, ABD hükümetinin pandemi yardımlarını dolandıranlara karşı artan kararlılığını gösteriyor ve benzer yapılar için caydırıcı bir mesaj taşıyor.